NOBEL EXPLOSIVES PATLAYICI MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 2025/4
KARAR TARİHİ : 30.06.2025
TOPLANTIYA KATILANLAR : ASIM TOSUN
ERKUT TOSUN
ERDOĞAN ÖZTÜRK
TORS BERK TOSUN
PINAR TOSUN
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
GÜNDEM : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
KARAR :
Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 5 Ağustos 2025 Salı günü Saat 10:00’da şirket merkezi Hülya Sokak No: 45 G.O.P/Ankara adresinde aşağıya alınmış gündem maddelerine göre yapılmasına eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantının 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Genel kurul toplantısı hazırlık işlemlerinin yürütülmesi, ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak ilanlar da dahil olmak üzere gerekli her nevi iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Asım Tosun yetkili kılınmıştır.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1- Toplantı Başkanlığı ve Tutanak yazmanlığı seçimi ve tutanağın imza edilmesi için toplantı başkanına yetki verilmesi,
2- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve onaya sunulması
3- 2023 yılı bağımsız Denetim Raporunun okunması ve onaya sunulması
4- 2023 yılı finansal tabloların (bilanço ve gelir gider tablosu) okunması ve onaya sunulması
5- 2023 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6- Şirket dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
7- 2024 mali yılı için bağımsız denetçinin seçilmesi
8- Dilek, temenniler ve toplantının kapatılması.

ASIM TOSUN PINAR TOSUN
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

TORS BERK TOSUN ERKUT TOSUN ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi