NOBEL EXPLOSIVES PATLAYICI MADDELER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 2025/09
KARAR TARİHİ : 17.12.2025
TOPLANTIYA KATILANLAR : ASIM TOSUN
TORS BERK TOSUN
ERKUT TOSUN
ERDOĞAN ÖZTÜRK
HASAN ARISOY

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

GÜNDEM : 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

KARAR :
Şirketimiz ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 OCAK 2026 Perşembe günü Saat 11:00’de şirket merkezi Hülya Sokak No: 45 G.O.P Çankaya/Ankara adresinde aşağıya alınmış gündem maddelerine göre yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Genel kurul toplantısı hazırlık işlemlerinin yürütülmesi, bakanlık temsilcisinin çağrılması ile ticaret sicil gazetesinde yapılacak ilanlar da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Asım Tosun yetkili kılınmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Toplantı Başkanlığı ve Tutanak yazmanlığı seçimi ve tutanağın imza edilmesi için toplantı başkanına yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve onaya sunulması
3. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve onaya sunulması
4. 2024 yılı finansal tabloların (bilanço ve gelir gider tablosu) okunması ve onaya sunulması
5. 2024 yılı yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Şirket dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi ve karar bağlanması
7. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilerek şirket sermayesinin arttırılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Madde 6 : Şirketin sermayesi 1.500.000.000.-TL, olup bu sermaye tutarı her biri
1.-TLden olmak üzere, 735.000.000 adeti A Grubu ile 765.000.000 adeti B Grubu olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 639.000.000.-TL iç kaynaklardan karşılanmış, 311.000.000 TL nakit olarak ortaklardan karşılanacaktır, bu husus 03.11.2025 tarih ve YMM-3261-2025/211-19 Sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.

8. Dilek, temenniler ve toplantının kapatılması.

ASIM TOSUN TORS BERK TOSUN
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi


ERKUT TOSUN ERDOĞAN ÖZTÜRK HASAN ARISOY

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi