TİCARET SİCİL NO.14178 MEMBA SULARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ŞİRKETİMİZİN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 368.MADDESİ HÜKMÜ,ANA SÖZLEŞMENİN 45.MADDESİ 2026 yılı OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULTOPLANTISI,15.07.2026 TARİHİNDE ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DA İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ,1540. SOKAK NO.58 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSLERİ ÇANKAYA -ANKARA ADRESİNDE YAPILACAKTIR.İLK TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE İKİNCİ TOPLANTININ 14.08.2026 CUMA GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI VE OY KULLANABİLMELERİ İÇİN HİSSE SENETLERİNİ VEYA BUNLARA SAHİP OLDUKLARINI GÖSTEREN BELGELERİNİ TOPLANTI TARİHİNDEN BİR HAFTA ÖNCE ŞİRKET MERKEZİNE TEVDİ EDEREK GİRİŞ KARTI ALMALARI GEREKMEKTEDİR.
BİLANÇO ,GELİR TABLOSU,YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU,TOPLANTI TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE ŞİRKET MERKEZİNDE PAY SAHİPLERİNİN TETKİKLERİNE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
PAY SAHİPLERİNİN VEYA KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SÖZÜ EDİLEN GÜN VE SAATTE TOPLANTIDA HAZIR BULUNMALARINI SAYGILARIMIZLA RİCA VE
DAVET EDERİZ.
G Ü N D E M
G Ü N D E M
1-Açılış
2-Başkanlık divanının seçimi, Başkanlık divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi.
3-2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporları okunması, görüşülmesi
4- 2025 yılı ayrıntılı bilanço ve gelir hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
5-2025 yılı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6- 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için zorunlu yasal düzenleme ile belirlenen tutarın mevcut şirket sermayesinin 50.000-TL dan , yasal zorunluluk olan 250.000 -tl ye çıkarılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
7- Şirket merkez adresi olan ÖNDER MAHALLESİ AKBAL CADDESİ NO.10/8 ALTINDAĞ/ANKARA adresinden KIZILIRMAK MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO.3C/1 DR.160 ÇANKAYA /ANKARA taşınması ve gerekli değişiklik işlemlerin yapılması konusunun görüşülmesi ve karar bağlanması
8-Şirketin sahip olduğu arsalarından ANKARA İLİ , ALTINDAĞ İLÇESİ 70053 ADA 1 PARSEL deki taşınmazın devam eden kamulaştırma davasından tahsil edilen 36.588,210-TL sinin vergiler düşüldükten sonra 2026 takvim yılında oluşacak kardan, yıl içinde elde edilen 30.06.2026 tarihli ara dönem bilançosunda oluşan kardan kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun ortakların onayına sunulması, kar avansı dağıtım kararı ve ödeme takviminin görüşülerek karara bağlanması.
9.Dilek ve Temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ KUDRET ÖKTEM AHMET HAKİ ŞENVAR YAVUZ ÖZDOĞAN



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

.
MEMBA SULARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME MADDE 7.SERMAYE (MEVCUT SERMAYESİ 22.07.2005 TARİH 6352 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYFA 46 DA ARTTIRILAN SERMAYE 50.000-TL )
YENİ ŞEKLİ


MADDE 7 SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 125- TL itibari değerinde 2000 nama yazılı paya ayrılmış 250.000- TL.’den ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000-tl si tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılacak 200.000-TL Sİ,
nakit olarak tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.

MEMBA SULARI İŞLETMESİ A.Ş.
Yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi KUDRET ÖKTEM AHMET HAKİ ŞENVAR YAVUZ ÖZDOĞAN

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02492403