TURAÇ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TİCARİ ADRESİ : Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/5 Tandoğan, Çankaya/ANKARA
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 09/10/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07/11/2024 tarihinde, saat: 13:00’da, Beştepeler Mah Yaşam Cad. 1.Sk. No:7/B, 06520 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Grand Mercure Otel Beştepe Salonu’nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılına ait olağan çağrılı genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 14/11/2024 günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Müdürler Kurulu Başkanı
Fatih ALTUNBAŞ
GÜNDEM :
- Açılış
- Divan Heyetinin Oluşturulması ve Divana Pay Sahipleri Adına Toplantı Tutanağını İmzalamak üzere İmza Yetkisinin Verilmesi
- Müdürler Kurulu 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması
- 2023 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası
- Bağımsız denetçilerin 2023 yılı çalışmaları için ibra edilmesi
- Müdürler Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 2024 yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi
- 2023 yılı şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak karın ve veya avans kar dağıtımının görüşülmesi
- Sermaye artışının görüşülmesi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz ……... Limited Şirketi’nin ……/……/… tarihinde saat:….:….'da ……………adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ......................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02106041 |